ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY BANKU BPS S.A.

29 czerwca 2011 roku w Hotelu Ossa w Rawie Mazowieckiej odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. – niezwykle istotne spotkanie, stanowiące integralną część działalności każdej spółki akcyjnej.

 

Oficjalnego otwarcia obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku BPS S.A.
dokonał Przewodniczący Rady Nadzorczej Banku BPS S.A. Pan Wojciech Kulak, który także powitał wszystkich przybyłych Akcjonariuszy.

 

Przewodniczący Kulak przeprowadził głosowanie, podczas którego wybrano Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku BPS S.A. – został nim Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Radzyniu Podlaskim Pan Roman Domański. Potwierdzono także, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Banku BPS S.A. zwołano prawidłowo, jest ważne i zdolne do podejmowanie uchwał.

 

W Prezydium zasiedli Przewodniczący Rady Nadzorczej Banku BPS S.A. Pan Wojciech Kulak, Przewodniczący Obrad Zgromadzenia Pan Roman Domański, Prezes Zarządu Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. Pan Mirosław Potulski oraz wybrany podczas głosowania Sekretarz Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia - Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Muszynie Krynicy Pan Maciej Palej.

 

Zgodnie z protokołem Komisji Skrutacyjnej wybranej podczas Zgromadzenia w dniu 29 czerwca br., w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Banku BPS S.A. wzięło udział 331 Akcjonariuszy.

 

Jako pierwszą przyjęto Uchwałę dotyczącą Regulaminu wyboru Rady Nadzorczej Banku Polskiej Spółdzielczości S.A., następnie w kolejnych głosowaniach dokonano wyboru Sekretarza Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPS oraz Komisji Skrutacyjnej, Komisji Wyborczej i Komisji Uchwał i Wniosków w poniższych składach:

 

Komisja Skrutacyjna:

Tadeusz Tur, Prezes Zarządu Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Giżycku
Danuta Klabacha, Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Żyrakowie
Barbara Pasierb, Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Niechobrzu

 

Komisja Wyborcza:

Jadwiga Mazurkiewicz, Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Cycowie
Robert Pacek, Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Rymanowie
Władysław Mikucewicz, Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Lubartowie

 

Komisja Uchwał i Wniosków:

Teresa Wodzyńska, Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Olsztynku
Bogdan Wardzyński, Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Pruszkowie
Adam Dudek, Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Limanowej

 

W dalszej kolejności podjęta została Uchwała o zmianach w Statucie Banku BPS S.A., przyjmując tym samym zmiany zaproponowane w Statucie.

 

Przedstawienie i rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Banku BPS S.A. w roku 2010 i sprawozdania finansowego Banku BPS S.A. za rok 2010 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku BPS S.A. w roku 2010 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej Banku BPS S.A. za rok 2010.

 

Ten punkt porządku obrad przedstawił Prezes Zarządu Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. Pan Mirosław Potulski.

 

Prezes Potulski rozpoczął od wręczenia kluczyków i symbolicznego dowodu rejestracyjnego od jedenastego Opla Astra, który, poza 10 przewidzianymi nagrodami w konkursie zorganizowanym podczas Zgromadzenia Prezesów Banków Spółdzielczych Grupy BPS 18 maja 2011roku, Prezes Potulski wraz z Zarządem Banku BPS S.A. zdecydował się przyznać Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego Daleszyce Górno Pani Barbarze Sodel. Dla przypomnienia - Pani Prezes Sodel wraz z Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Starachowicach Panią Barbarą Szymańską brały udział w dogrywce konkursu, w którym należało oszacować liczbę puzzli, z jakich składała się zaprezentowana uczestnikom Zgromadzenia gigantyczna układanka. Zadaniem Pań było jak najszybsze ułożenie puzzli złożonych z 40 elementów. Jako pierwsza wykonała je Pani Prezes Szymańska, jednak Pani Prezes Sodel nie poddała się i nawet po zwycięstwie rywalki wytrwale układała obrazek aż do skutku. Właśnie tę konsekwencję, wolę walki i umiejętność dobrej zabawy, zdecydował się nagrodzić Prezes Potulski wraz z Zarządem Banku BPS S.A. przyznając także i Pani Prezes Sodel samochód.

 

Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego Daleszyce Górno nie kryła swojej wielkiej radości, wdzięczności i wzruszenia. Odbierając nagrodę gorąco dziękowała Prezesowi Zarządu Banku BPS S.A. Panu Mirosławowi Potulskiemu i Zarządowi Banku BPS S.A. za podjętą przez nich decyzję o przyznaniu dodatkowej nagrody, ale także Prezesom Banków Spółdzielczych, którzy jako mocny głos z sali namawiali do takiego postanowienia.

 

Po tym miłym przerywniku rozpoczęła się prezentacja sprawozdań finansowych oraz z działalności Banku BPS S.A., a także Grupy Kapitałowej Banku BPS S.A., którą wygłosił Prezes Zarządu Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. Pan Mirosław Potulski. W wystąpieniu Pana Prezesa najczęściej można było usłyszeć dwa słowa: „dynamiczny wzrost”, które charakteryzowały status niemal wszystkich wskaźników finansowych Banku BPS S.A. Na przestrzeni 3 lat: 2007-2010, dla przykładu: suma bilansowa wzrosła o 75,2%, wartość portfela kredytowego sektora niefinansowego zwiększył się niemal dwukrotnie – notując wzrost o 116,3% od 2007. Dynamika zysku brutto wyniosła 83,6%, dynamika zysku netto 96,8% - podczas, gdy sektor bankowy zanotował w analogicznym okresie straty. Bank BPS S.A. może również pochwalić się dobrym wynikiem na operacjach finansowych, z tytułu odsetek, a także jedną z najwyższych na rynku stóp zwrotu. Kryzys finansowy nie przełożył się na znaczące pogorszenie jakości portfela Banku BPS S.A. Dodatkowo w zaprezentowanym porównaniu dotyczącym sytuacji finansowej banków zrzeszających - Bank BPS S.A. jest nieustannie niekwestionowanym liderem tego sektora.

 

Pan Prezes Potulski zwrócił także szczególną uwagę na sukcesy, powołanego na wniosek Zarządu Banku BPS S.A. i działającęgo pod kierownictwem Wiceprezesa Zarządu Banku BPS S.A. Pana Krzysztofa Jagielskiego, Zespołu Inwestycyjnego, którego doskonałe operacje na rynkach inwestycyjnych pozwoliły znacząco zwiększyć wysokość dywidendy wypłaconej Akcjonariuszom za rok 2010.

 

Następnie Prezes Zarządu Banku BPS S.A. przeszedł do omówienia wyników i aktualnego stanu Grupy Kapitałowej BPS oraz dokonań poszczególnych spółek zależnych BPS. Obecnie jej głównym obszarem działalności jest optymalizacja kosztów działania m.in. za sprawą powołania nowych spółek oraz zwiększanie atrakcyjności produktowej. Pan Prezes przedstawił obiecującą prognozę podstawowych wielkości finansowych na kolejne trzy lata działalności. Zarysował także główne kierunki i perspektywy rozwoju Grupy BPS, np. plany utworzenia kolejnych spółek zależnych BPS, w tym jednego podmiotu ubezpieczeniowego.

 

Zmierzając ku zakończeniu Pan Prezes Potulski przedstawił zdobyte w ostatnim czasie nagrody Banku BPS S.A., a także, bazując na wycinkach prasowych z prestiżowych ogólnopolskich mediów, ukazał Bank BPS S.A. na tle banków komercyjnych. Z zestawienia tego wyłonił się obraz instytucji finansowej o doskonałej dynamice, które sięga po najwyższe lokaty w opracowywanych rankingach, tabelach i porównaniach.

 

Podsumowując osiągnięcia i problemy, z jakimi trzeba było się zmierzyć w ciągu mijającej kadencji, szef Banku BPS S.A. widzi przyszłość jako obiecującą.

 

Na koniec Pan Prezes podziękował Radzie Nadzorczej Banku BPS S.A. za zrozumienie, bardzo udaną i owocną współpracę w mijającej kadencji. Przekazał także podziękowania dla Rady Zrzeszenia Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. i Zarządowi Banku BPS S.A. Specjalne podziękowania za współpracę w mijającej kadencji wraz z pięknym bukietem kwiatów Pan Prezes złożył na ręce Wiceprezes Zarządu Banku BPS S.A. Pani Anieli Szafran, która w roku 2010 ustąpiła ze swojej funkcji.

 

Jako kolejny głos zabrał Przewodniczący Rady Nadzorczej Banku BPS S.A. Pan Wojciech Kulak, który przedstawił sprawozdanie Rady Nadzorczej Banku BPS S.A. z działalności w roku 2010, w tym sprawozdanie z działalności Komitetu Audytu, sprawozdanie z wyników badania sprawozdania Zarządu z działalności Banku BPS w roku 2010, sprawozdanie finansowe Banku BPS za rok 2010, sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku BPS S.A. w roku 2010 i skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Banku BPS S.A. za rok 2010 oraz poddał ocenie wniosek Zarządu o podział zysku Banku BPS S.A. za rok 2010.

 

W dalszej kolejności podjęto poniższe uchwały:
- w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Banku BPS S.A. w roku 2010 i sprawozdania finansowego Banku BPS S.A. za rok 2010,
- w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku BPS S.A. w roku 2010 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku BPS S.A. za rok 2010,
- w przedmiocie podziału zysku Banku BPS S.A. za rok obrotowy 2010,
- w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Banku BPS S.A. oraz członkom Rady Nadzorczej Banku BPS S.A. z wykonania przez nich obowiązków w roku 2010.

 

Podczas Głosowania Tajnego przyznano Absolutorium dla Zarządu Banku BPS S.A. z wykonania obowiązków w roku 2010, przy następującym rozkładzie głosów:

- Mirosław Potulski
TAK: 88,056%

 

- Krzysztof Jagielski
TAK: 82,045%

 

- Piotr Pokropek
TAK: 87,547%

 

- Aniela Szafran
TAK: 96,491%

 

- Aleksander Trojanowicz
TAK: 84,589%

 

Pan Prezes Potulski podziękował Akcjonariuszom za Absolutorium, zwracając szczególną uwagę na rekordowe Absolutorium Pani Prezes Anieli Szafran. Te doskonałe wyniki to zasłużony wyraz docenienia coraz lepszych wyników Banku BPS S.A., a także najlepsze potwierdzenie dla najwyższego kierownictwa Banku BPS S.A., że obrało dobry kierunek rozwoju.

 

Następnie poddano pod głosowanie Absolutorium dla Rady Nadzorczej Banku BPS S.A. z wykonania obowiązków w 2010 roku, z poniższym rezultatem:

Wojciech Kulak
Przewodniczący Rady Nadzorczej
TAK: 81,287%

Mirosław Michałowski
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
TAK: 76,903%

Andrzej Kocój
Sekretarz Rady Nadzorczej
TAK: 77,273%

Józef Cieszyński
Członek Rady Nadzorczej
TAK: 76,043%

Jan Czesak
Członek Rady Nadzorczej
TAK: 70,432%

Józef Czysz 
Członek Rady Nadzorczej
TAK: 85,128%

Roman Domański
Członek Rady Nadzorczej
TAK:81,259%

Roman Górczyński
Członek Rady Nadzorczej
TAK: 84,612%

Roman Hrynkiewicz
Członek Rady Nadzorczej
TAK:85,840%

Krzysztof Kajko
Członek Rady Nadzorczej
TAK: 84,740%

Józef Myrczek
Członek Rady Nadzorczej
TAK: 64,683%

Romuald Piotruk
Członek Rady Nadzorczej
TAK: 77,771%

Hanna Ruszczyńska
Członek Rady Nadzorczej
TAK: 77,566%

Zygmunt Sitek
Członek Rady Nadzorczej
TAK: 66,318%

 

Jako kolejny punkt podjęto Uchwałę o zatwierdzenie zmian w Regulaminie działania Rady Nadzorczej Banku BPS S.A. i na sam koniec przeprowadzono wybory uzupełniające do Rady Nadzorczej Banku BPS S.A.

 

Konieczność powołania nowego członka Rady zrodziła się w związku z rezygnacją ze stanowiska Członka Rady Nadzorczej Banku BPS S.A. – Prezesa Banku Spółdzielczego w Katowicach Pana Józefa Myrczka. Z zatwierdzonej w głosowaniu listy wyborczej Grupy Katowickiej do Rady Nadzorczej Banku BPS S.A,. obecna większość wybrała Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Będzinie Pana Ryszarda OIszewskiego.

 

Przewodniczący obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku BPS S.A. dokonał ich zamknięcia, przekazując przy tym podziękowania dla Akcjonariuszy, Prezydium za wsparcie, powołanych Komisji, Zarządu Banku BPS S.A., Rady Nadzorczej Banku BPS S.A. oraz zaproszonych gości.

 

Obrady zakończyła uroczysta wieczorna kolacja.

 

 

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z załączonym Sprawozdaniem Zarządu z działalności Banku BPS S.A. w roku 2010, przedstawionym podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku BPS S.A. w formie prezentacji multimedialnej przez Prezesa Zarządu Banku BPS S.A. Pana Mirosława Potulskiego.